Spielbanken

[23.02.2017]

Geldwäscheprävention - Vorgaben des Geldwäschegesetzes für Spielbanken

Spielbanken sind nach dem Gesetze über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG) zur Geldwäscheprävention verpflichtet. Sie sind Verpflichtete nach § 2 Abs. 1 Nr. 11 GwG und haben interne Sicherungsmaßnahmen zu treffen sowie kundenbezogene Sorgfaltspflichten zu erfüllen.