Glossar
Know-the-source-of-the-money
Deutsch: Kenne die Quelle des Geldes; beschreibt die gesetzliche Verpflichtung insbesondere bei „politisch exponierten Personen“ (PeP), sich über die Mittelherkunft genauer zu informieren bzw. sich diese nachweisen zu lassen (vgl. § 6 Abs. 2 Nr. 1 GwG).