Geldwäscheprävention

• Dokumentationsbogen juristische Person, Stand: Juli 2020

• Dokumentationsbogen natürliche Person, Stand: Juli 2020

• Dokumentationsbogen verstärkte Sorgfaltspflichten, Stand: Juli 2020

• Elektronischer Identitätsnachweis - Liste der Diensteanbieter mit Berechtigung

• Anzeige der Bestellung eines Geldwäschebeauftragten

• Gesetz über das Kreditwesen (KWG)

• Gesetz zum Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (GwG)

• RICHTLINIE (EU) 2015/849 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission (DE)

• Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zur Umsetzung des Gesetzes über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten vom 26. März 2018

• Basisinformation Geldwäschegesetz (GwG) für Güterhändler, Immobilienmakler und andere Nichtfinanzunternehmen (Stand: 4. Juni 2020)

• Kurzinformationen zu Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz (GwG) für Güterhändler, Immobilienmakler und andere Nichtfinanzunternehmen (Stand: 4. Juni 2020)

• Risikobasierte organisatorische Maßnahmen "Risikomanagement" nach dem Geldwäschegesetz (GwG) für Güterhändler, Immobilienmakler und andere Nichtfinanzunternehmen (Stand: 4. Juni 2020)

• Nationale Risikoanalyse