Glossar
Verdachtsmeldung
Stellt ein verpflichtetes Unternehmen Tatsachen fest, die darauf schließen lassen, dass eine Tat nach § 261 StGB (Verbot der Geldwäsche) oder eine Terrorismusfinanzierung begangen oder versucht wurde oder wird, besteht immer eine Anzeigepflicht (vgl.§ 11 Abs. 1 GwG).